Υψηλό βαθμό παραβατικότητας παρουσιάζουν οι πρώτες υποθέσεις ελέγχου τραπεζικών λογαριασμών που περαίωσε το ΣΔΟΕ Θεσσαλίας. Δεκατέσσερις μάλιστα υποθέσεις, σύμφωνα με πληροφορίες, αφορούν τραπεζικούς λογαριασμούς Βολιωτών και θα διαβιβαστούν στην Υποδιεύθυνση του Βόλου για περαιτέρω ενέργειες.
Σύμφωνα με στέλεχος του ΣΔΟΕ, στη Λάρισα, το 80% των πρώτων 35 υποθέσεων ελέγχου καταθέσεων γιατρών, δικηγόρων, καθηγητών Πανεπιστημίων λοιπών επαγγελματιών, παρουσιάζει φορολογικές παραβάσεις.
Προσαυξήσεις εισοδημάτων, παραβάσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων είναι μερικές από τις κατηγορίες που θα σχηματιστούν σε επόμενο στάδιο. Η διαβίβαση των δικογραφιών στις αρμόδιες Υποδιευθύνσεις για περαιτέρω ενέργειες είναι θέμα ημερών.
Η πορεία των ερευνών προχωρεί με όσο το δυνατόν πιο ταχείς ρυθμούς αν και το ΣΔΟΕ έχει αποδυναμωθεί σημαντικά σε προσωπικό. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Υποδιεύθυνση στο Βόλο λειτουργεί με μόλις τέσσερα άτομα που πρέπει να διεκπεραιώσουν όλες τις υποθέσεις της οικονομικής Υπηρεσίας.
Την ίδια στιγμή ο εξονυχιστικός έλεγχος συνεχίζεται από τους Ελεγκτές για εκατοντάδες υποθέσεις κατόπιν εισαγγελικών παραγγελιών οικονομικών εισαγγελέων που άνοιξαν εδώ και δύο χρόνια. Επιπλέον, άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών έγινε και κατόπιν καταγγελιών.
Οι διασταυρώσεις οικονομικών στοιχείων αφορούν στις καταθέσεις επαγγελματιών που μπήκαν στο στόχαστρο του ΣΔΟΕ από το 2012 και μετά.
Οπως είναι γνωστό, συνολικά έχουν ανοιχθεί 500 λογαριασμοί. Οι Ελεγκτές συνεχίζουν την αντιπαραβολή στοιχείων. Συνολικά έχουν ολοκληρωθεί οι έλεγχοι για 35 υποθέσεις σε επίπεδο Θεσσαλίας.
Το προσεχές διάστημα αναμένεται να σχηματιστούν οι πρώτες δικογραφίες από τις Υποδιευθύνσεις στις έδρες των παραβατών που θα κληθούν να οδηγήσουν τις υποθέσεις στα ακροατήρια.
Οι φάκελοι δεκατεσσάρων υποθέσεων -σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες- θα διαβιβαστούν στην Υποδιεύθυνση του Βόλου για περαιτέρω ενέργειες, καθώς σε αρκετές από τις υποθέσεις (80%) προκύπτουν παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας.
Το ύψος των τσουχτερών προστίμων που θα επιβληθούν είναι ανάλογο των ποσών που θα αφορούν οι παραβάσεις. Ισάριθμες υποθέσεις ελαφρώς αυξημένες σε σχέση με το Βόλο περαιώθηκαν στη Λάρισα. Η Υποδιεύθυνση θα σχηματίσει δικογραφίες για δεκαέξι υποθέσεις.
Τέσσερις είναι οι υποθέσεις σε επίπεδο Θεσσαλίας που θα διαβιβαστούν στην Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων.
Οι Ελεγκτές του ΣΔΟΕ συνεχίζουν την εξέταση των οικονομικών στοιχείων με στόχο τη διαπίστωση της προέλευσης των καταθέσεων. Η διασταύρωση των οικονομικών στοιχείων γίνεται στην κατεύθυνση να εξακριβωθεί η νομιμότητά τους.
Ταχυδρόμος
.